涉诈取现+虚拟币洗钱团伙被端！

发布时间：2026-04-26 来源：持禄养交网作者：猛猛_s2tv

来源：大连公安

买卖USDT（U币）的“U商”

是虚拟货币市场的中间商

这种交易不但不受法律保护

甚至可能隐藏着不为人知的犯罪链条

近日，西岗公安分局精准出击，成功打掉一个线下层级取现+U商虚拟币洗钱电信网络诈骗犯罪团伙。

近期，西岗区发生多起

电信网络诈骗案件

受害群众财产接连受损

民警调查后发现

有一伙人专门为境外诈骗团伙

提供资金转移帮助

他们组织严密、分工明确

有的负责线下取现

有的则充当“U商”

利用虚拟币平台买卖U币（USDT）

洗白诈骗赃款

西岗分局成立专班

全面梳理资金流向和人员网络

市局多个警种部门协同作战

逐步摸清了该团伙的运作模式

在取现环节

该团伙设置多级“取现手”

通过加密通讯软件远程指挥受害人

将现金放置于指定位置

再由不同层级成员逐级转移

在洗钱环节

通过网络直播等方式

联系“取现手”接收赃款

随后将现金通过虚拟币平台

兑换为U币

掩盖赃款真实来源

形成了完整的洗钱链条

10�日�日

专案组在大连及省外同步收网

抓获李某航、王某񍃟名犯罪嫌疑人

一举打掉了这个涉诈取现洗钱团伙

追缴涉案资�.3万元

目前，李某航、王某񍃟人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪已被公安机关依法刑事拘留。

警方提示

当前，电信网络诈骗犯罪链条不断升级，利用虚拟货币等新型手段洗钱的行为更具隐蔽性，但“法网恢恢疏而不漏”。

需要特别注意的是，虚拟货币交易不受法律保护，投资交易造成的后果和引发的损失由相关方自行承担。

此外，买卖虚拟货币极有可能关联到违法犯罪，请广大市民务必提高警惕，避免成为犯罪分子的“工具人”。

信源丨西岗分局（钟超、甘超）、刑侦支队（于永博）